有限公司股东会议事规则范本.docx

有限公司股东会议事规则范本 有限公司股东会议事规则范本 PAGE第 PAGE15 页/ 共NUMPAGES15页 有限公司股东会议事规则范本 【 】有限责任公司 股东会议事规则 　　 制度编号： 制度编号： 编制单位： 编制日期： 【 】有限责任公司 股东会议事规则 总?则 为规范【】有限责任公司（简称“公司”）股东会的组织、召集、议事和决议的方式与程序，保证会议程序和决议内容合法有效，提高股东会议事和决策效率，确保股东会规范运作和科学决策，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 股东会是公司的最高权力机构，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 股东会会议是股东会议事的主要形式，股东按规定参加股东会会议是履行股东职责的主要方式。 董事会办公室作为公司的常设办公机构，在董事会的领导下，负责股东会会议的筹备、组织、通知、决议、信息披露、执行等事务。 本规则对公司、股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他人员均具有约束力。 公司召开股东会实行律师见证制度，邀请外聘律师定期出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对下列事项进行见证或出具法律意见： 会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》； 出席会议股东的资格是否合法有效； 会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效； 应公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意见。 股东会的组成和职责 股东会由全体股东组成，股东依据《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定行使职权。 根据《公司章程》的有关规定，股东会行使下列职权：? 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事宜； 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事宜； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准公司的年度财务预算、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司的对外担保作出决议； 对公司的关联交易作出决议； 对公司的激励计划（包括但不限于股权、期权、奖金等）进行决议； 对批准购买或处置（包括但不限于出售、转让、赠与、放弃、损坏、抵押、质押等）单笔金额大于公司注册资本金50%（含本数）的公司非股权资产（包括专利等无形资产）； 对股东转让、出售、处置股权或在股权上设置任何权利负担、为公司引入战略投资者或进行增资扩股等股权融资事宜作出决议； 决定对公司董事会及管理层的授权范围、授权期限及前述授权事项的变更和撤销； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券或其他债权融资事宜作出决议； 对公司的合并、分立、解散、清算作出决议； 对公司变更形式作出决议； 对制定、修改、解释公司章程作出决议； 批准《公司授权管理体系》及其实施细则； 对公司设立子公司、分公司之外的其他对外投资（包括但不限于项目投资等）作出决议； 对公司聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构作出决议，但监事行使前述职权的除外； 中国法律法规、《公司章程》规定或股东会决议授予的其他职权。 股东的权利、义务 公司股东依照法律法规、《公司章程》及本规则的规定，依法享有如下权利： 股东有权出席股东会会议，按照《公司章程》的规定行使表决权； 股东有权选举公司的董事或者监事，同时享有被选举权； 股东有权查阅、复制公司章程、财务会计报告和股东会记录； 在公司新增资本时，股东有权优先按《公司章程》规定的比例认缴出资； 股东按照《公司章程》规定的比例分取红利； 对公司股东会、董事会决议情况及公司运营情况的知情权； 根据《公司章程》规定或股东会的授权执行有关事务； 法律法规和《公司章程》规定的其他义务。 股东应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司的利益相冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则，并保证： 在其职责范围内行使权利，不得越权； 除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下批准外，不得以公司名义同其他公司订立合同或者进行交易； 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动； 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人； 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； 未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存； 不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保； 未经股东会在知