股份有限公司收购报告书28.pdf

【必威体育精装版资料，WORD 文档，可编辑】 第一节 释 义 盘江煤电、收购人、受让人：指 贵州盘江煤电有限责任公司 盘江集团、出让人：指 盘江煤电（集团）有限责任公司 盘江股份、上市公司：指 贵州盘江精煤股份有限公司 中国证监会：指 中国证券监督管理委员会 本报告、本报告书：指 贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书 本次股份转让、本次转让：指 盘江煤电（集团）有限责任公司 所持有的贵州盘江精煤股份有限公司 24000 万股国有法人股划归贵州 盘江煤电有限责任公司之行为 第二节 收购人介绍 一、 收购人基本情况 1．名称：贵州盘江煤电有限责任公司 2．住所：贵州省盘县红果干沟桥 3．法定代表人：张世新 4．注册资本： 266,944 万元 5．营业执照注册号码： 6．企业类型：有限责任公司 7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建 材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修 理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、 电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。 8．经营期限：长期 9．邮政编码： 553536 10．电话：（ 0858）3700638 3700381 11．传真：（ 0858）3700638 12．股东名称： （1）盘江煤电（集团）有限责任公司 （2 ）兖矿集团有限公司 （3 ） 中国信达资产管理公司 （4 ） 中国华融资产管理公司 13．盘江煤电简介 盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业 [2002]862 号文 件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等 11 户企业实施债转 股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据贵州省经济贸易委员会 黔经贸产业 [2002]787 号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任 公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、 中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于 2002 年 12 月 31 日共同出资设立的有限责任公司。 2003 年 7 月 1 日，国家开发银行所持的盘江煤电股份 83,817 万元 转让给兖矿集团有限公司。 盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止 2003 年 10 月 31 日，盘江煤电拥有总资产 519,547 万元 （未经审计）、 净资产 310,741 万元（未经审计）。 二、收购人产权架构及控制关系 1．收购人产权架构图 盘江煤电（集团） 兖矿集团 中国信达资 中国华融资 53.46% 31.40% 8.42% 6.72% 有限责任公司 有限公司 产管理公司 产管理公司 贵州盘江电力股份有限公司 贵州盘江煤电有限责任公