银行案件防控知识培训.pptx

银行案件防控知识培训;问题三：如何做好案件防控？;银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。（原制度纳入第二类案件统计） ;;;;;案件防控主要工作：;一.案防工作组织和职责 ;;1.按照案防工作领导小组的要求，牵头制定案防工作目标和措施，拟定本行案防管理政策和制度，建立相应的案防管理制度的实施细则； ;;;二.案防工作要求 ;;;;;;① 案件信息报送;;;;② 案件风险事件定义及信息报送;;;③ 案件处置;;开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告。; 调查工作 内容;;重大案件问责层级;;③案件处置;;;“;;;;谢谢聆听！