经营目标及工作计划总结管理标准.doc

. . - word.zl. G 经营目标及工作方案管理标准 . . - word.zl. 经营目标及工作方案管理标准 围 本标准的制定将有效保证公司各项工作目标的合理编制，协调各部门工作目标相互支持，为公司的绩效考核提供依据，从而有效保障经营目标及各项工作方案的顺利达成。 本标准适用于公司战略经营规划、年度经营方案及各部门的年度、月度工作目标方案的编制、提报、实施、统计、点检与考核工作。 规性引用文件 ?公司绩效考核管理标准? 术语和定义 3.1 经营目标工作方案 泛指公司的战略经营规划、年度经营方案和年度、月度经营工作方案，以及各中心，各部门制定的年度、月度工作方案。 3.2 公司年度经营方案 是指企业为到达经营战略目标而制订的新年度一系列指导针、经营目标和管理指标、经营策略、方案及行动案。是企业战略规划的实施与落实案，是企业年度运营的指南。 3.3部门年度工作方案 　　依据公司年度经营案并结合上一年度本中心或部门工作中存在的问题点、缺陷点、瓶颈点和断流点提出分析和对策，以利于按公司职能分工和流程责任确保本中心或部门目标和指标完成的工作案。 3.4部门月度工作方案 各部门依据部门年度工作方案分解在各月份具体落实的定性化和定量化的实施规划，以及根据月度公司经营方案提出的对应展开的本部门月度方案，是部门为实现部门总体年度工作目标和公司月度经营方案的行动案和根底保证。 3.5公司年度经营指标〔公司KPI〕 是衡量公司年度经营结果的标准、参数或工程。根据不同时期可分解为月度经营指标、季度经营指标和半年度经营指标。 3.6部门年度管理指标〔中心和部门KPI〕 是衡量部门依据年度经营指标所分解的期望的结果，是对年度经营指标的支撑。根据不同时期可分解为月度、季度、半年度管理指标。 3.7经营目标责任书 是指公司董事会、董事长或法人代表,就既定的公司年度经营目标与公司经营管理第一负责人〔总经理〕签定的经营责任状。　　 职责 4.1董事会和公司总经理负责确定公司短、中、长期的战略规划〔由战略绩效管理部协助配合进展〕，对年度经营方案进展评审并提出调整建议，对方案执行过程进展全面组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进展，到达方案目标。 4.2总经理负责召集年度述职会议，审议经营层的年度工作，并进展年度〔含半年度、季度、月度〕的工作总结。 4.3综管中心战略绩效管理部负责组织公司短、中、长期的战略规划及公司年度经营方案、各中心年度工作方案的编制、组织，各期工作目标方案的点检、评审和考核等归口管理。 4.4各中心主任负责本中心的年度、半年度、月度工作方案的编制与提报，工作方案的执行及所完成情况的验证与反响，以及定期不定期的工作总结。 4.5 各部门负责人负责部门月度工作方案的编制与提报及部门工作总结。 过程法和要求 5.1 公司经营目标责任书 5.1.1 公司董事会在每年的第三季度末，根据公司开展向和开展战略，明确下一年度经营目标及经营指导针。 5.1.2 董事长与公司经营管理第一负责人〔总经理〕在9月底签订下一年度经营目标责任书。 5.2 公司年度经营方案的制定 5.2.1 由战略绩效管理部根据总经理部署结合经管会讨论确定的各项实施案进展编制。 5.2.2 编制依据 5.2.2.1 签署的经营目标责任书。 5.2.2.2 当年1～9月份三个季度的经营状况。 5.2.2.3 当年1～9月份的市场环境状况及下一年度开展趋势预测。 5.2.2.4 公司董事会、经管会对公司开展的期望和经营指导针。 5.2.2.5 企业的SWOT分析后的应对策略。 5.2.3 年度经营方案包含以下容： 5.2.3.1 上一年度前三个季度经营结果完成情况总结分析。 5.2.3.2下年度市场环境，行业竞争环境，产业开展趋势和政策、法律、法规等状况分析〔建议用PEST分析和波特五力分析工具〕 5.2.3.3 公司目前经营态势分析〔建议使用SWOT分析工具〕 5.2.3.4 公司年度经营指导针 5.2.3.5 公司年度纲领性经营目标〔含经营目标和关重管理指标〕 5.2.3.6 公司年度经