非法集资问题专项整治活动方案.pdf

非法集资问题专项整治活动方案 为切实加强全市打击和处置非法集资工作， 有效防范和化解风险， 维护人民群众 合法权益和经济金融秩序稳定， 根据 《处置非法集资部际联席会议关于开展非法 集资问题专项整治活动的函》（处非联函〔 2015〕5 号）、《 ** 打击和处置非法 集资工作领导小组关于印发 ** 壮族自治区开展非法集资问题专项整治活动方 案 的通知》（桂处非发〔 2015〕3 号）和 ** 市人民政府的统一部署和工作要求， 决定于 2015 年 7 月至 8 月底在全市开展非法集资风险专项排查活动，结合我市 实际，制定本活动方案。 一、活动时间 2015 年 7 月 15 日至 8 月 31 日。 二、工作要求 （一）坚持统筹领导。各县（市、区）人民政府作为本辖市防范处置非法集资工 作第一责任人， 要加强组织领导和统筹协调， 研究制定专项整治方案， 充分调动 各方面资源， 统一部署、 深入推进专项整治活动。 市处非办各成员单位要认真落 实职责要求，切实履行行业主（监）管职责。按照工作方案要求精心组织开展好 本行业、本系统内的风险排查及专项整治工作。 （二）坚持分工协作。 各级各部门要结合本辖市实际和行业特点， 明确各部门职 责，逐一落实有关部门在清理整治、行业监管、监测预警、宣传教育等方面的责 任。加持密切协作，互通信息，共享资源，形成合力，确保专项整治活动取得实 效。 （三）坚持防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅。要通过加强日常监管、警示 教育、整改规范等方式，努力化解存量风险，防范新增风险，稳妥处置已暴露的 风险，守住不发生系统性、县（市、区）域性风险的底线。坚持打防结合，打早 大小，切实提高办案效率， 集中力量打击处置一些重案要案， 加快陈案旧案办理 进度，提高威慑力。 （四）坚持立足当前着眼长远。 要在积极遏制当前非法集资高发蔓延态势的同时， 注意总结工作经验， 不断完善制度和措施， 全力加强风险防控和处置长效机制建 设，从源头上防范和控制非法集资风险。 三、主要内容 （一）突出重点。此次专项整治，以投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募 股权投资、农民专业合作社、民办院校、养老机构、房地产及本地其他案件高发 行业为重点整治行业和领域， 以外流作案情况突出地市户籍人员、 非法集资高发 区域户籍人员、 非法集资高发行业从业人员、 曾参与或从事非法集资人员及本地 确定的高风险人群为重点排查群体， 以涉嫌推介、 发售非法理财产品的网上、 网 下公开宣传，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及电话、短信宣传为重 点清理对象。 切实加强对各类媒体广告资讯发布审查把关， 防止非法集资、 非法 理财及欺诈性广告肆意发布传播；坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有 效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发、多发势头。要严肃纪律，严禁公 职人员参与非法集资、 为非法集资提供支持； 要加强对银行等各类金融机构， 尤 其是一线经营网点和员工队伍的管理，确保不参与非法集资。 （二）分类处置。对非法集资风险线索，要加强会商研判，全面考虑行为人的主 观恶意、资金投向或用途、 造成资金损失程度及信访维稳等因素， 综合运用民事、 行政、刑事手段分类处置， 积极维护企业正常生产经营， 坚决依法查处恶意骗取 资金、肆意挥霍资金、借资金运作非法牟利，非法集资造成严重后果等行为。各 县（市、区）和有关部门既要高度警惕行业无序发展可能造成的风险，也要切实 防范清理整治过程新引发的风险， 进一步加强对相关风险的监测、 预警和协同处 置工作，制定完善应急预案，落实处置措施，防止矛盾