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合同编号* XX-2020-01 债转股增资扩股协议文档 Agreement document of debt to equity swap for capital increas e and share expansion 甲方； 乙方： 签订日期：―年一月 日 债转股增资扩股协议文档 荷鬲 极偕柢据囲材鶴内容要求展并，而实題指弊曳，濒初机或彩虹 便节擊:习和使用，本丈档F载后内容可按需编辑修改及打印? 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址： 办公地址： 鉴于， . _ ? , — ? —? ? — ? — i — ? — ,? . — . ■■■■ ? — ? 第2页洪15页 第 第3页共15页 第 第3页共15页 Iv 丁公司为 有限公司(下简称“公司”)惟 一出资者，其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号[]—号文批准，公司拟实 施债转股。 3、根据甲公司、.乙公司、丙公司(以下合称“资产管理 公司”)与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转 股方案》，公司拟増资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离 相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股 权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关 法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协 商，达成协议内容如下: 第一章、总则 1、公司的名称及住所 中文名称； ;英文名称: ? O 公司的注册地址： 第5页共15页 第5页共15页 2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。 第二章、股东 1、公司由以卜?各方作为股东出资设立: (1)甲公司 住所: 法定代表人: (2)乙公司 住所: 法定代表人: 丙公司 住所： 法定代表人； 丁公司 住所： —? HMM . W ■ 第4页:共15页 法定代表人: 第三章、公司宗旨与经营范围 1、公司的经营宗旨为 1、公司的经营宗旨为 ,并确保公司债转股 I 股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司 退出。 2、公司的经营范围为 第四章、股东出资 1、公司的注册资本为人民币 2、公司股东的出资额和出资比例: 甲公司: ，出资额（万元） 甲公司: ，出资额（万元） ，；出 资比例（%） 乙公司: （万元） 乙公司: （万元） ，出 资比例（%） 丙公司: 丙公司: （万元） 资比例（%） 「公司: 「公司: （万元） 资比例（%） 第 第6页共15：页 第 第6页共15：页 3、股东的出资方式 （1）对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经 营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资額共 计人民币 （2）资产管理公司享有的对公司的債权传变为其对公司 的出资,其出资额共计人民币 万元。（3）各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与 的出资,其出资额共计人民币 万元。 （3）各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与 ■SI rf 上述评估值有差别，则各方的实际岀资额及出资比例按国有资 产管理部门的确认值进行相应调整。 第五章、股东的权利与义务 1、公司股东享有下列权利: （1）按照其所持有的岀资额享有股权。 （2）依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。 （3）参加股东会议并行使表决的权利, （4）依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规 定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。 （5）公司终止或者清算时，?参加公司剩余财产的分配权。 （6）法律法规或公司章程规定的其他权利。 2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外，还 有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期 回购其持有的公司股权,或向任何第三人转让其持有的公司股 回购其持有的公司股权, 或向任何第三人转让其持有的公司股 权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。 3、公司股东承担下列义务： （1） 遵守公司章程。 （2） 按期缴纳出资。 （3） 以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。 （4） 在公司登记注册后，不得抽回出资。 （5） 法律法规或公司章程规定的其他义务。 4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或 公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担 赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司 股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机