某银行业务流程及内部控制讲解.pptx

银行业务流程及内部控制;讨论主题;第一个主题金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 ;3.金融性公司。(分为境内和境外）。 3.2境外非银行金融机构。;银行所处的市场环境;第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点;第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点;? 银行内部控制的目标;组织架构;管理总部组织架构;机构设置的内控要点;第三个主题信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点;贷款分类;贷款分类;贷款内控架构;总体控制;资产负债比例;资产负债比例;总体控制要点;对各分支机构授权及转授权;贷款项目统一授信管理;分类操作;差别授权、逐级管理;贷款授信的内控目标;贷款基本流程;贷款举例;第五个主题存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点;柜台组织结构;存款业务流程;存款业务内部控制重点;第六个主题中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点;联行清算资金结构图（国内）;2021/7/11;2021/7/11;会计核算基本流程（国际）;中间业务的控制重点;内控要点;第七个主题资金管理交易业务的一般介绍、基本流程和控制要点;内部资金市场框架;资金拆借交易流程;系统内资金开设帐户;交易业务;交易风险控制框图;交易业务举例;交易品种举例-国债投资;资金业务的内部控制重点:;第八个主题会计报表汇总的基本流程，会计管理内部控制要点;会计内控要点;会计核算框架;第九个主题银行信息系统简介、IT管理流程及控制要点;IT内控重点;银行信息系统;计算机系统安全平台;下一步 ;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。7月-217月-21Sunday, July 11, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。16:01:5716:01:5716:017/11/2021 4:01:57 PM 11、人总是珍惜为得到。7月-2116:01:5716:01Jul-2111-Jul-21 12、人乱于心，不宽余请。16:01:5716:01:5716:01Sunday, July 11, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。7月-217月-2116:01:5716:01:57July 11, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。11 七月 20214:01:57 下午16:01:577月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 214:01 下午7月-2116:01July 11, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/11 16:01:5716:01:5711 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:01:57 下午4:01 下午16:01:577月-21