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2016年第一期（6月22 日至8月16 日）
反洗钱远程培训终结性测试题目参考答案（100分）
一、判断题（共20题，20分）
1.反洗钱违规行为是否“情节严重”，可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致
危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等
方面进行认定。√
2.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。√
3.当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗
钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
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