某公司母子公司管理制度.pdfVIP

母子公司管理制度 目录 第一章总则 3 第二章母子公司管理的组织保障 4 第三章母子公司管理的管理控制系统 8 第一节 经营计划和预算控制 8 第二节 人事控制 9 第三节 财务控制 10 第四节 信息控制 10 第五节 审批权限控制 12 第六节 审计监督 13 第七节 战略管理 13 第四章附则 15 第一章 总 则 第一条 为科学合理地界定母子公司之间的权利、 义务及利益关系， 规范母子公 司管理，促进企业可持续发展，特制定本管理制度。 第二条 如无特殊说明，本制度中的集团公司是指天津泰丰工业园投资（集团） 有限公司，子公司指集团公司的控股子公司（以下简称子公司） 。 若子公司拥有完善的公司治理结构， 则集团公司通过子公司董事会行使相关 权力，另行制定相关管理制度。 第三条 建立科学、 有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、 管理控制系 统和激励约束机制三个方面。 第四条 母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、 母公司职能部门和 业务管理部门、外派高层经营管理人员和委派财务经理等方面。 第五条 母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、 审计管理、 人事控制、 财 务控制、信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面。 第六条 母子公司管理的激励约束机制包括： 根据子公司的规模与效益等因素确 定子公司经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划。 第七条 在对子公司管理的运作方式上， 遵循管理、法律两条线的原则。 管理线： 即需要集团公司决定、审批的事项，必须严格执行；法律线：集团公司决定、审 批的事项，通过代表集团公司股权的法人代表行使表决权。 泰丰集团子公司分为项目公司和经营性子公司。 第八条． 第二章 母子公司管理的组织保障 第九条 组织保障是保证母子公司管理有效运行的前提。 第十条 母子公司管理的组织保障包括集团公司法人治理结构、 集团公司总经理、 集团公司主管副总经理、 集团公司综合职能管理部门、 外派子公司总经理和财务 经理等方面。 第十一条 集团公司法人治理结构层面的职责 （由集团公司总经理办公会履行）： 1、决定子公司的设立、出售和解散； 2、决定子公司战略发展规划； 3、决定子公司管理体制； 4 、决定子公司年度经营计划与预算； 5、决定子公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大 合同、担保、重大信用政策，重大技术改造和基建投资等重大决策； 6、决定派驻子公司的总经理、财务经理人选。 第十二条 集团公司总经理、主管副总经理层面的职责： 1、根据集团公司整体部署监督子公司的日常管理工作； 2、协调集团公司职能管理、业务管理部门之间涉及子公司管理的相关工作； 3、协调处理集团公司为子公司正常运营提供相关保障、服务等方面的事项； 4 、提出子公司总经理建议人选。 5、批准子公司副总经理、中层管理人员人选。 第十三条 集团公司综合管理部门——战略发展部的职责： 1、根据公司整体战略发展规划，结合总经理办公会的子公司运营会议精神，拟 定经营性子公司中长期发展规划和经营策略； 2、理顺集团公司所属经营性子公司产权关系，优化资产； 3、负责涉及经营性子公司的资产评估、 并购、重组、破产、分立、合资合作、 联 营、租赁、承包、股权转让等资本运作的相关事务性工作； 4 、负责拟定经营性子公司的年度经营业绩目标、廉政目标、安全目标，参与子 公司业绩合同的制定 , 并定期对其业绩进行检查和评估，向公司高管层提出奖惩 建