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（管理制度）股份有限公司 子公司分公司管理办法 XX 股份 XX 公司子公司分公司管理办法 释义 母公司：指 XX 股份 XX 公司。 子公司：指 XX 股份 XX 公司有实际控制权的子公司。 分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的 运营实体。 战略发展部：指XX 股份 XX 公司的战略发展部。 董事、监事：除特别说明外，指 XX 股份 XX 公司派出的董事、 监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副 总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其他经子公司 认定的高级管理人员。 第壹章总则 第壹条为规范母公司和子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、 指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进壹步 完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办 法。 第二条本办法的适用对象包括：北京首信股份XX 公司及其有实际 控制权的子公司和分公司。 第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门， 代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公 司管理子公司事务的唯壹接口部门。 第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司关联人员应当自 觉遵守本办法。 第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其 高管人员的绩效考核的因素之壹。 第二章股东会 第六条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和 临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内 进行。股份 XX 公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有 限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时 或合且举行。 第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自 身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则壹经通过，应 报送战略发展部备案。 第三章董事会 第壹节董事 第八条子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职 权外，应当履行以下职责： 1 、提出董事会会议提案； 2 、提请召开董事会会议和股东会会议； 3 、尽职参和董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责； 4 、关注、质询子公司运营管理情况； 5 、及时审阅子公司报送文件和生产运营信息； 6 、配合董事长撰写董事会工作方案； 7 、参和撰写子公司派出高级管理人员评价方案、制定派出高 级管理人员的奖惩方案； 8 、分析子公司运营运作情况，提出增资、减资或清算建议； 9 、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资 或上市等可能性； 10 、根据子公司战略规划，和子公司经理层、其他董事讨论确 定子公司年度生产运营计划； 11 、指导子公司进行预算制定； 12 、每季度对子公司进行实地查见，且参加生产运营总经理办 公室会议，撰写制作子公司运营情况方案； 13 、通过子公司经理层和董事会将母公司的建议和评价、要求 落实； 14 、董事、监事作出决策之前，应当就拟于董事会上讨论的问 题和战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要牵头召开由 派出董事、监事等关联人员参加的董事会预备会议。 15 、和合作方股东、董事进行沟通和协调，且把有关重要信息 及时告知战略发展部。 第二节董事会 第九条董事会会议应当每年至少召开二次。其中壹次应于每年 11 月 15 日之前召开，主要审议下壹年度运营目标和预算计划； 另壹次会议（年度会议）应于上壹会计年度结束后的三个月内 召开。 第十条董事会工作方案壹般是于总经理工作方案和财务预决 算方案通过的基础上制作而