有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共16页，其中可免费阅读5页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第三章 大额和可疑交易
第一节 大额和可疑交易报告
一、交易报告制度基础知识
金融机构
金融机构
特定非金融机构
超过规定金额以上交易
有洗钱嫌疑的金额交易
中国人民银行
（承担反洗钱义务的机构）
1.交易报告制度的分类
交易报告：
① 大额交易报告：指金融机构按规定的标准、范围及程序，将达到规定金额的交易信息报 告给人行。
② 可疑交易报告：指金融机构将符合可疑交易报告标准、或经分析有洗钱嫌疑的金融交易 信息（包括客户信息）报告给人行。如金额、频率、流向、性质等存在异常，或与客户 身份不符，或与经营性质不符。
2.交易报告制度的作用
①
①交易报告制度
②客户身份识别
③尽职调查 ④记录保
文档评论（0）