中际旭创：关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告.PDFVIP

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2022-009 中际旭创股份有限公司 关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据公司《第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，因18 名首次授予和8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有 1 名首 次授予和1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，上述27 名激励 对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为 27 人）合计未达解锁条件的限制性股票共计431,843 股（其中，首次授予部分280,643 股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的0.05% ），将由 公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为13.644 元/ 股，预留限制性股票的回购价格由为22.279 元/股。 2 、公司于2022 年2 月23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为799,664,438 股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2017 年8 月21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过《关于 山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独 立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不 存在损害公司及全体股东利益的情形，公司时任独立董事战淑萍就提交股东大会审 议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事 务所（以下简称“中伦律所”）出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期 （2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有 限公司（以下简称“广发证券”）出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一 期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。 2 、2017 年9 月6 日，公司召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》及其相关事项的议案，并于2017 年9 月 1 日披露了《关于公 司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》。 3、2017 年9 月13 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于调整公司第一期（20 17 年-2021 年）限制性股票激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017 年9 月13 日作为激励计划 的授予日，向符合条件的355 名激励对象授予1,486.252 万股限制性股票。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实。 中伦律所就本次激励计划调整及股票授予相关事宜出具了法律意见书，广发证券就 本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。公司向 355 名激 励对象首次授予的 1,486.252 万股限制性股票的授予日为2017 年9 月13 日，上市日 为2017 年9 月25 日。 4 、2018 年8 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预 留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018 年8 月10 日，向216 名激励对象授予165.20 万股限制性股票，授予价格为31.60 元/股。公司独立董事发 表了独立意见，中伦律所就相关事项出具了法律意见书，广发证券就本次预留限制 性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。公司实