豫能控股：关于委托生产管理关系变更的公告.PDFVIP

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2008-3 河南豫能控股股份有限公司 关于委托生产管理关系变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1998 年 2 月，本公司成立之初，即与河南省电力公司签署了《委托生产管 理协议》和《有偿服务合同》，本公司将所属焦作电厂#5 、6 机组委托河南省电 力公司生产管理，并有偿使用河南省电力公司的部分公用设施，期限为 10 年； 河南省电力公司授权所属焦作电厂具体承担协议义务。2007 年12 月，按照国家 电网公司内部体制改革的统一部署，河南省电力公司所属焦作电厂划转国网新源 控股有限公司。 鉴于以上事实，本着尊重历史、面向未来、友好协商、平等合作、创新发展 的宗旨，2008 年2 月22 日，本公司与国网新源控股有限公司、河南省电力公司 共同签署了《关于焦作电厂#5 、6 机组委托生产管理协议移交的协议》，将本公 司所属焦作电厂#5 、6 机组委托生产管理的受托方变更为国网新源控股有限公 司，《委托生产管理协议》、《有偿服务合同》规定的原受托方河南省电力公司享 受和承担的权利和义务自协议签署之日起一并转由国网新源控股有限公司承继； 同时，鉴于《委托生产管理协议》、《有偿服务合同》即将于2008 年2 月27 日到 期，新协议修改工作难以完成，为此，将《委托生产管理协议》和《有偿服务合 同》到期日延长至2008 年3 月31 日。 国网新源控股有限公司是国家电网公司根据《中华人民共和国可再生能源 法》和国家发展改革委《关于抽水蓄能电站建设管理有关问题的通知》的要求， 按照集团化运作、专业化管理、集约化发展，依据《中华人民共和国公司法》投 资设立的特大型国有独资有限责任公司，于2005 年3 月31 日注册成立，注册资 本金22 亿元人民币，董事长为林铭山。国网新源控股有限公司作为国家电网公 司系统内以调峰调频电源为主营业务的专业化公司，主要负责开发建设和经营管 理国家电网公司范围内的抽水蓄能电站项目；积极参与开发建设新能源项目、节 能环保项目和境外能源项目；管理国家电网公司部分存量发电资产，实现国有资 产的保值增值。截至2006 年底，国网新源控股有限公司资产总额399 亿元，资 1 产分布于15 个省（市、自治区），净资产90 亿元，所属全资、控股单位共计22 家，可控装机容量995.2 万千瓦，在建装机容量1,030 万千瓦。 2008 年2 月22 日，本公司董事会临时会议以通讯表决方式召开，应参与表 决的董事9 人，张文杰、殷建勇、成冬梅、张泽华、程峰、龙嘉董事和董家臣、 刘家森、翟新生独立董事共9 人参与了表决，会议的召开、出席会议人数符合《公 司法》和本公司章程的规定。经通讯表决，会议形成决议，批准本公司与国网新 源控股有限公司、河南省电力公司共同签署《关于焦作电厂#5 、6 机组委托生产 管理协议移交的协议》。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年二月二十八日 2