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股票代码:002013 证券简称:中航精机 公告编号:2008-007
湖北中航精机科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
湖北中航精机科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议
于 2008 年 2 月 26 日在湖北省襄樊市汉江国际大酒店举行。公司应到监事5 人,
亲自出席会议的监事 4 人,监事施爱林由于工作原因未能出席会议,委托监事黄
昭惠代为出席并表决,会议由监事会主席鲁猷余主持,会议的召开符合 《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:
1、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司 2007 年度监
事会工作报告》,本报告需提交公司 2007 年度股东大会审议。
2 、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司 2007 年年度
报告及摘要》。
3、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司 2007 年财务
决算报告》。
监事会认为:中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告进
行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司 2007 年
度的财务状况。
4 、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司 2008 年财务
预算(草案)》。
5、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司 2007 年度利
润分配预案》。
6、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《内部控制自我评
价报告》。
监事会认为:公司《内部控制自我评估报告》比较客观地反映了公司内部控
制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,就目前存在的问题提出了相应
的改进措施,明确了为进一步加强内部控制所需付出的努力工作。
7、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司会计估
计变更的审核意见》。
监事会认为:公司本次应收账款坏账准备会计估计变更事项符合国家必威体育精装版颁
布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在相关方面能够公允地反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量,没有损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司监事会
2008 年 2 月 28 日
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