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四川中汇医药（集团）股份有限公司 2008年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000809 证券简称：中汇医药 公告编号：200887—003
四川中汇医药（集团）股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年2月26日上午 10:30。
2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。
3.召开方式：现场投票
4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长封玮先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的股东(代理人)4 人，代表股份 55,075,697 股、占
公司有表决权总股份48.00%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会。
四、提案审议和表决情况
《关于修改公司章程的议案》。
同意55,075,697 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃
权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
2.律师姓名：秦庆华
3.结论性意见：本律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司
章程》的规定。
特此公告。
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
二00八年二月二十六日
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