ST东海Ａ：2008年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券简称：ST东海A、ST东海B 证券代码：000613、200613 公告编号：2008-010 海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、重要提示： 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况： 1、召开时间：2008 年2 月26 日（星期二）； 2 、召开地点：南中国大酒店国际会议厅； 3、召开方式：现场投票； 4 、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长黎愿斌先生； 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议的出席情况： 出席的总体情况： 股东及股东代理人3 人、代表有表决权股份70,411,100 股、占公司有表决权 总股份数 19.338％。其中，A 股股东及股东代理人 3 人、代表有表决权股份 70,411,100 股，B 股股东及股东代理人0 人、代表有表决权股份0 股。 四、提案审议和表决情况： 1、审议通过了《关于部分坏帐准备核销的预案》； 表决情况：同意 70,411,100 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股，弃权0 股。 五、律师出具的法律意见： 1、律师事务所名称：海南方园律师事务所 2 、律师姓名：涂显亚、周颖 3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出 席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会 对议案的表决程序合法有效。 六、备查文件： 1、经与会董事签字确认的股东大会决议； 2 、律师法律意见书； 3、本次临时股东大会会议记录。 特此公告。 海南大东海旅游中心股份有限公司 董 事 会 二00 八年二月二十六日