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证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 编号：临 2008—002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会第二十二次
会议决议，公司决定于 2008 年 3 月 18 日（星期二）召开公司2008
年度临时股东大会，审议《关于提议董事会下设战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议案》，有关事项通知如下：
1、会议时间：2008 年 3 月 18 日上午9 ：00
2 、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室
3、会议期限：半天
4 、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
6、会议审议内容：
关于提议董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会议案。
7、出席股东大会对象：
（1）2008 年 3 月 14 日（星期五）下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权
出席本次股东大会。因故不能亲自出席者，可书面委托授权代理人参
加会议，该股东代理人不必是公司的股东。
（2 ）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、登记办法：
（1）登记手续：
自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会
议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份
证和持股凭证办理登记手续。
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身
份证和持股凭证办理登记手续。
（2 ）登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登
1
记。本公司不接受电话登记。
（3 ）会议登记时间：2008 年 3 月 14 日、3 月 17 日（上午8：
30-11 ：30，下午 3 ：00-6 ：00 ）
（4 ）登记地点：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书处
9、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
公司地址：山西省汾阳市杏花村
联系电话：0358─7220255
传 真：0358─7220394
邮 编：032205
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
二○○八年二月二十八日
2
附件：
授 权 委 托 书（复印有效）
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山西杏花
村汾酒厂股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议，并代为行
使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托事项：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
委托人签字：
受托人签字：
委托日期：
3
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