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股东大会的会议制度及决议方式 一、股东大会的会议制度 1.股东大会的职权 股份有限公司股东大会的职权与有限责任公司股东会的职权基本相同。上市公司股东 大会的职权还包括 （但不限于 ）： ①对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ； ②审议批准变更募集资金用途事项 ； ③审议股权激励计划。 股东大会的会议制度及决议方式 2、年会 （ 1 ）上市公司的年度股东大会应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 （ 2 ）召开年度股东大会应当于会议召开20 日前通知各股东。 股东大会的会议制度及决议方式 3、临时股东大会的召开条件 有下列情形之一的 ，应当在2个月内召开临时股东大会 ： ①董事人数不足5人或者不足公司章程规定人数的 2/3 时 ； ②公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时 ； ③单独或者合计持有公司有表决权股份总数10 ％以上的股东请求时 ； ④董事会认为必要时 ； ⑤监事会提议召开时。 股东大会的会议制度及决议方式 4 、股东大会的召集和主持 ①股东大会由董事会召集 ，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由副 董事长主持 ；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上的董事共同推举一 名董事主持。 ②董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的 ，监事会应当及时召集和主持。 ③监事会不召集和主持的 ，连续90 日以上单独或者合计持有公司10 ％以上股份的股东 可以自行召集和主持。 股东大会的会议制度及决议方式 5 、股东的临时提案权 （ 1 ）单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 ，可以在股东大会召开10前 日前提出 临时提案并书面提交董事会。 （ 2 ）董事会应当在收到提案后2 日内通知其他股东 ，并将该临时提案提交股东大会审 议。 股东大会的会议制度及决议方式 6 、股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。 7 、会议记录 股东大会的会议记录由主持人和出席会议的股东签名。 股东大会的会议制度及决议方式 二、上市公司股东大会的决议方式 1、股东大会的一般决议 （对解聘会计师事务所作出决议、选举和更换独 立董事、审议批准变更募集资金用途事项、发行公司债券等 ），由出席股 东大会的股东所持表决权的过半数通过。 股东大会的会议制度及决议方式 二、上市公司股东大会的决议方式 2、股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时 ， 该股东或者受该实际控制人支配的股东 ，不得参与该项表决 ，该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。 股东大会的会议制度及决议方式 二、上市公司股东大会的决议方式 3、上市公司的下列事项 ，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 ： （1 ）修改公司章程 ； （2 ）增加或者减少注册资本 ； （3 ）公司合并、分立、解散 ； （4 ）变更公司形式 ； （5 ）上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30 % 的。