杰赛科技股权转让方案zhong.pdf

广州杰赛科技发展有限公司 股权转让方案设计 （机密） 海问公司 2013年3月28 日 1 方案设计基础 3 1.1 方案的前提之一：公司业务的经营风险不能低估 3 1.2 方案的治理结构基础 4 1.2.1 产权构成 4 1 人员结构、报酬体系与激励现状 1.2.2 4 2 方案设计的基本原则 5 3 方案操作说明 6 3.1 股权转让股份总额 6 股份总额 3.1.1 6 3.2 股份来源和股权授予主体 6 股份来源 3.2.1 6 股权授予主体 3.2.2 6 3.3 认股权的授予对象和持股比例 7 授予对象的确定 3.3.1 7 授予比例的确定 3.3.2 8 3.4 购股风险 10 3.5 股权的授予（受让）期 11 3.6 股权转让价格 11 3.7 股权受让人购股的支付方式与信贷支持 13 基本内容 3.7.1 13 内容说明 选择现金支付 信贷支付模式的原因 3.7.2 143.7.2.1 + 14 现金与分期支付比例的确定 3.7.2.1.1 15 3.8 股权转让的基本约束条件 15 3.9 股权受让及还款过程中可能出现的特殊情况极其处理方法 16 3.10 股份变现18 3.11 杰赛科技发展有限公司股权管理机构 19 3.12 方案实施后对杰赛科技发展有限公司原股东的影响 20 3.13 方案涉及的工商、税务问题 20 3.1 方案涉及的主要法律文件 20 4 方案的实施程序 21 5 附件 21 5.1 广州杰赛科技发展有限公司股权转让协议 21 2 1 方案设计基础 广州杰赛科技发展有限公司（以下简称“公司”）原名广州金蜂电子有限公司， 经电子工业部（现信息产业部）第七研究所（94）所经字第166号文批准，于1994 年11月19 日注册成立，注册资本500万元。1999年12月信息产业部电子第七研究 所（以下简称“七所”）以货币资金900万元和实物资产600万元对其进行增资，增 资后公司的注册资本为