集团理事会议事规则.docx

集团理事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范A集团（以下简称集团公司）理事会的工作秩序和行为方式，保证集团公司理事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《开封交通建设集团章程》（以下简称《集团章程》），特制定本规则。 第二条 公司理事会是集团公司的管理和决策机构，是集团公司的常设权力机构，对集团公司负责。 第三条 公司理事会由? ? ? ???名理事组成，设理事长一名，副理事长? ? ? ???名。 第四条 理事会理事由集团成员公司的主要负责人共同组成。 理事会理事任期三年，任期届满，可连选连任。 第五条 理事长由母公司董事长担任。