公司内部控制制度的建立情况.pdf

公司内部控制制度的建立情况 第一章 总则 第一条 为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财 务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公 司法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全 与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、 管理方法与控制措施的总称。 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期 对公司