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银行反洗钱工作心得体会五篇
【篇一】
最近,支行组织学习了人行反洗钱相关文件及案例,我
意识到做为银行工作人员每天都会与反洗钱这项工作打交
道,反洗钱工作在当今的金融环境下也是一项重要且复杂
的工作,需要我们时刻谨慎,在与客户交流沟通中及时获
取客户信息,树立反洗钱意识。做为客户经理,我经常要
对开户单位进行上门核实拍照,为了从上门这一环节把好
开户源头关,我认为必须做到以下几点:
一、要认真核对营业执照等证明文件的真实性,仔细核
对上面的相关信息,如注册地址是否与实际经营地相符,
法人代表身份核对是否本人
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