传音控股：传音控股2021年年度报告.docx

2021 年年度报告 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 20 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 20 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 24 2021 年年度报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 264 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2021 年年度报告  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”。 公司全体董事出席董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 390,922.93 万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 178,471.57 万元。本次利润分配方案如下： 公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15 元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币 120,253.64 万元 （含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.76%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 其他 □适用 √不适用  TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc1025744 目录 第一节 释义 PAGEREF _Toc1025744 \h5 HYPERLINK \l _Toc1025745 第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc1025745 \h7 HYPERLINK \l _Toc1025746 第三节 管理层讨论与分析 PAGEREF _Toc1025746 \h12 HYPERLINK \l _Toc1025747 第四节 公司治理 PAGEREF _Toc1025747 \h52 HYPERLINK \l _Toc1025748 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 PAGEREF _Toc1025748 \h68 HYPERLINK \l _Toc1025749 第六节 重要事项 PAGEREF _Toc1025749 \h75 HYPERLINK \l _Toc1025750 第七节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc1025750 \h114 HYPERLINK \l _Toc1025751 第八节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc1025751 \h121 HYPERLINK \l _Toc1025752 第九节 公司债券相关情况 PAGEREF _Toc1025752 \h122 HYPERLINK \l _Toc1025753 第十节 财务报告 PAGEREF _Toc1025753 \h122 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原