科技公司章程.docx

* * 科 技 有 限 公 司 章 程 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维 护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制 定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：***科技有限公司第二条 公司住所:**************** 第二章 公司经营范围 公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物与医药、生物工程及生物制品研制、开发、销售、计算机领域、计算机软硬件、 网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、 传统产业中的高科技运用、高新技术产业化项目及技术的引进、投资、研究开发、推广、应用、能源与环保。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币*****万元 公司增加或减少注册资本，须经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人， 并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 公司股东名录第五条 公司股东名录： 来源于网络 出资方出资 出资方 出资 认缴出 资额 实缴出 资额 出资 式 比例 （万 元） （万 元） 时间 第六条 公司认缴出资余额部分交付时间由全体股东约定：自公司成立之 日起两年内缴足。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换监事，决定监事的报酬事项； （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债权作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （11）修改公司章程； （12）公司不得为他人提供担保； 来源于网络 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会 会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开 15 日 以前通知全体股东。定期会议应于每年 1 月按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的， 代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。但公司修改章程、增加或者减少注册资本，以及公 司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权 的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股 东应当在会议记录上签名。 第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 负责召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 来源于网络 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 第十五条 公司设经理 1 名，由执行董事决定聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定公司内部管理机构设置方案； 拟定公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 第十六条 公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事任期 每届三年，任期届满，可连选连任。 监事对股东会负责，行使下列职权： （1）检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提