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第四届董事会、监事换届选举议案
××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于 2022 年元月 9
日上午召开股东会进行。
二 第四届董事会、监事的组成：
按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。
监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三
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