安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告.PDF

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2022〕5-32 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2022 〕5-32 号 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （以下简称鸿路钢 构公司）董事会编制的 2021 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 鸿路钢构公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证 上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿路钢构公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，鸿路钢构公司董事会编制的2021 年度 《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如 实反映了鸿路钢构公司募集资金2021 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松 中国·杭州 中国注册会计师：曾宪康 二〇二二年三月三十日 第 2 页 共 8 页 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债 数量1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,507.55 万元(不含税)后的募集资金为186,492.45 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于2020 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行 手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用428.30 万元(不含税)后，公司本次募 集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验 〔2020〕5-13 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况