山东玻纤：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

山东玻纤集团股份有限公司 招股说明书摘要 山东玻纤集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2- PAGE 1 1-2- PAGE 1 山东玻纤集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2- PAGE 1 山东玻纤集团股份有限公司Shandong 山东玻纤集团股份有限公司 Shandong Fiberglass Group Co., Ltd （临沂市沂水县工业园） 首次公开发行股票招股说明书 摘要 保荐人（主承销商） （ 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101 、 2104 A 室 ） 声明与承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 释 义 本招股说明书摘要中，除另有说明外，下列简称具有以下含义： 一、普通术语 玻纤有限 指 发行人的前身，山东玻纤复合材料集团有限公司及其前身山东玻纤复合材料有限公司 山东玻纤/发行人/股份公司/公司 指 山东玻纤集团股份有限公司 天炬节能 指 临沂天炬节能材料科技有限公司 淄博卓意 指 淄博卓意玻纤材料有限公司 沂水热电 指 沂水县热电有限责任公司 至诚钙业 指 临沂至诚钙业有限公司 光力士 指 山东光力士集团股份有限公司 格赛博 指 山东格赛博玻纤科技有限公司 草埠实业 指 淄博草埠实业有限公司 东山矿业 指 山东东山矿业有限责任公司 OC/欧文斯科宁 指 美国欧文斯科宁 Owens Corning 公司（ OC NL Invest Cooperatief U.A.）包括其在中国设立的子公司欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司（简称 OC 杭州）、欧文斯科宁金属技术（苏州）有限公司（简称 OC 苏州） JM/佳斯迈威 指 美国 Johns Manville 公司 NEG 指 日本电气硝子株式会社 PPG 指 美国 Pittsburgh Plate Glass 公司 中国巨石 指 中国巨石股份有限公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 重庆国际 指 重庆国际复合材料股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司，于 2016 年被中材科技收购 长海股份 指 江苏长海复合材料股份有限公司 四川威玻 指 四川威玻股份有限公司 九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司 鼎顺创投/至诚投资 指 临沂至诚投资股份有限公司及其前身临沂至诚投资有限公司，2016 年 12 月 16 日更名为西藏鼎顺创业投资股份有限公司 东方邦信 指 东方邦信创业投资有限公司 黄河三角洲 指 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） 临矿集团/控股股东 指 临沂矿业集团有限责任公司 山能集团/间接控股股东 指 山东能源集团有限公司 山东国资委/实际控制人 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股的行为；本次公开发行仅包括公开发行新股 股东大会 指 山东玻纤集团股份有限公司股东大会 董事会 指 山东玻纤集团股份有限公司董事会 监事会 指 山东玻纤集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 公司现行的公司章程 《公司章程》（草案） 指 将于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后正式生效的公司章程 全国人代会 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员