经理层工作细则(上市公司).pdf

JGF股份有限公司 经理层工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，充分发挥JGF股份有限 公司（以下简称“公司”）经理层的生产经营管理职能，明确相应的责 任，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》等国家法律法规和《JGF股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际，制定 本工作细则。 第二条 本文所指经理层包括：总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第二章 经理层的聘任与解聘 第三条 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任。总经理 由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 任中解聘总经理必须经董事会批准，并由董事会向总经理 提出解聘理由。总经理本人在任中提出辞职的，必须向董事会递交辞职 申请，经董事会讨论同意后方可离任。 第五条 公司设副总经理若干名，每届任期三年，可连聘连任。副 1 总经理由董事会聘任或者解聘。 第六条 公司设财务总监一名，每届任期三年，可连聘连任。财务 总监由董事会聘任或者解聘。 第七条 公司设董事会秘书一名，每届任期三年，可连聘连任。董 事会秘书由董事会聘任或者解聘。 第八条 总经理应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责，保证公司正常运作；副总经理、财务总监 和董事会秘书协助总经理工作。 第三章 总经理职责权限 第九条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》以及公司 有关制度的规定，忠于履行职务，维护公司利益。 第十条 总经理对董事会负责，主要职责权限为： 1．主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2．组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 3．拟订公司年度生产经营计划； 4．拟订公司内部管理机构设置方案； 5．拟订公司的基本管理制度； 6．制订公司的具体规章； 7．提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 8．聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 9．根据董事会审议通过的薪酬制度，决定公司员工的工资、福利， 2 决定公司员工的奖惩，决定公司员工的聘用和解聘； 10．按公司财务管理制度的规定权限，审批公司财务支出； 11．定期召开总经理办公会议； 12．提议召开董事会临时会议； 13．《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第十一条 非董事总经理列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。 第四章 经理层其他人员的职责分工 第十二条 公司副总经理 1．公司副总经理对公司总经理负责，要及时向总经理汇报工作， 并辅助公司总经理开展工作； 2．负责完成所分管的各项工作，对分管工作负有领导责任； 3. 完成总经理安排的其他任务。 第十三条 公司财务总监 1．对公司董事会和经理层负责，并向董事长和总经理汇报工作； 2．负责主管公司财务工作，参与公司财务计划的制定，依法对财 务计划的落实进行督查，负责对各控股子公司财务总监的管理； 3．根据董事会批准的公司年度经营计划，协助公司做好资金管理， 保证公司的正常运作； 4．保证公司财务信息真实可靠，为公司经营决策提供可靠的依据； 5．完成总经理安排的其他工作。 第十四条 董事会秘书 3 1．主管公司证券投资部工作以及参与对外投资、资本运作等股权 管理事宜； 2. 及时了解公司的生产经营以及其他各项业务的进行情况，准确履 行信息披露工作； 3．协助督办公司对股