山东莱恩光电科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

山东莱恩光电科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-024 山东莱恩光电科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订版） 住所：山东济宁市高新区山博路西首 主办券商：中泰证券 住所：山东省济南市经七路86 号证券大厦 2022 年8 月 山东莱恩光电科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-024 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 山东莱恩光电科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-024 目录 一、基本信息5 二、发行计划8 三、本次定向发行对申请人的影响 18 四、其他重要事项（如有） 19 五、本次发行相关协议的内容摘要20 六、中介机构信息25 七、有关声明26 八、备查文件31 山东莱恩光电科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-024 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 莱恩光电、公司、发行人 指 山东莱恩光电科技股份有限公司 《公司章程》 指 山东莱恩光电科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 山东莱恩光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东莱恩光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东莱恩光电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山东莱恩光电科技股份有限公司2022 年第一次股票定 本次定向发行 指