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浙江丰岛食品股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道87-1 号 2022 年8 月 浙江丰岛食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-035 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 浙江丰岛食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-035 目录 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划9 四、 本次定向发行对申请人的影响16 五、 本次发行相关协议的内容摘要17 六、 中介机构信息18 七、 有关声明20 八、 备查文件23 3 浙江丰岛食品股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-035 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 丰岛食品、公司、本公司、股份公司 指 浙江丰岛食品股份有限公司 丰岛控股 指 丰岛控股集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《定向发行规则》 指 行规则》 《公司章程》 指 《浙江丰岛食品股份有限公司章程》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《定向发行指南》 行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适 《投资者适当性管理办法》 当性管理办法》 指 浙江丰岛食品股份有限公司本次通过定向 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 发行向认购对象发行股票募集资金的行为 董事会