苏州博大永旺新材股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

苏州博大永旺新材股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-063 苏州博大永旺新材股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书 住所：江苏省苏州市吴江区松陵镇菀坪社区同安西 路15 号 主办券商：东吴证券 住所：江苏省苏州市工业园区星阳街5 号 2022 年8 月 1 苏州博大永旺新材股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-063 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 苏州博大永旺新材股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-063 目录 目录 3 释义 4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 本次定向发行对申请人的影响 16 四、 其他重要事项（如有） 18 五、 本次发行相关协议的内容摘要 19 六、 中介机构信息21 七、 有关声明23 八、 备查文件28 3 苏州博大永旺新材股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-063 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、博大新材、发行人 指 苏州博大永旺新材股份有限公司 股东大会 指 苏州博大永旺新材股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州博大永旺新材股份有限公司董事会 监事会 指 苏州博大永旺新材股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 苏州博大永旺新材股份有限公司公司章程 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 高级管理人员 指 会秘书 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公