收购协议二(协议官方版).docxVIP

编号：WD-HT-0334收购协议二（协议官方版） -协议书一AGREEMENT DOCUMENT 甲方： 乙方： 日期： —协议系列文字均可修改-- 协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE股权转让协议 收购协议二（协议官方版） 说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，在协议期限内按照协议约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。 卖方： 买方： 担保人： 买方为於 注册成立之公司，主要业务为投资控股。卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司 公司及 公司之合营伙伴。除本公布所披露者外，据董事作出一切合理查询后所深知，得悉及确信卖方、担保人、 及 连同（倘适用）彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联系人士，均为独立於本集团及本公司关连人士之第三方 一、将予收购资产根据收购协议之条款及条件，买方将收购 已发行股本合 共%0将由 收购之销售股份相当於 已发行股本之%o 现有已发行股本馀下%由 拥有。那么投资於中国合营企业。 二、代价协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股权就协议 就销售股份应付之代价将为 元。代价将全数以现金支付，其中%订金（订金）将由 于签订收购协 议后一个营业日内支付，余额%于完成时向卖方支付。代价乃 经参考卖方至今於 所产生投资本钱厘定。代价及收购协议之条款及条件乃经订约各方按公平基准磋商厘定。 三、先决条件收购协议须待以下条件达成后，方告完成： a.买方及担保人订立股东协议（股东协议〃），并於完成时生效; b.买方完成法定及财务尽职审查，且各买方合理信纳（i）之业务、资产、财务状况及前景所有方面;及（ii）各成员公司之 业务，资产及财务状况於收购协议日期至完成期间并无重大逆转； c.买方合理信纳收购协议所载全部保证於完成日期仍属真确及 准确； d.买方就订立及履行收购协议之条款取得联交所根据上市规那么 或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意，批准或其他许可 （或视情况而定,有关豁免）；e.卖方向买方交付披露函件。 倘任何先决条件未能於 年 月 日或收购协议各方协定押彳爰之其他日期（截止日期〃）或之前达成或获豁免，收购协 协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股权就协议议将告终止，并再无效力，而订金连同按年利率3厘计算之利息将於 终止协议彳爰 个营业日内退还买方，自此协议双方根据收购协议 再无任何责任（除有关必威体育官网网址，本钱及相关事宜之条文外）。不管上文所 述，倘任何买方选择不完成收购协议，其他买方有权（但无责任）根据 收购协议条款完成协议。 四、完成待上述先决条件达成或获豁免（视情况而定）彳发，收购协议将於截 止日期彳麦第 个营业日或之前完成。 五、贷款协议於签订收购协议之同时 与 订立贷款协议，据 此 同意向 提供 元贷款，按年利率3厘计息。完成时，贷款将转换为 结欠 之股东贷款。 将以其届时作为 股东之身分豁免 偿付贷款应计之利息。倘收购协议未能完成 将根据收购协议之条 款向买方归还贷款连同於收购协议终止日期贷款应计之利息。根据上 市规那么第13.13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值%之贷款。 六、有关 之资料协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股权就协议 根据上市规那么，收购构本钱公司之须予披露交易，而根据上市规 那么第13.13条货款构成向一家实体提供超逾本公司市值8%之贷款。 因此，收购及贷款须遵守上市规那么项下披露定。载有收购进一步资料 及其他相关资料之通函将尽快寄交股东，以供参考。 七、上市规那么之影响： 八、释义於本公布内”余非文义另有所指，以下词汇具有以下涵义： 收购〃指 根据收购协议之条款及条件向卖方收购销售股份。 〃收购协议〃指买方，卖方及担保人所订立日期为二零零五年一 月七日之买卖协议。 “指 於萨注册成立之公司,为本公司间接全资附属公司。 联系人士”指具上市规那么所赋予涵义。 “董事会指董事会。 〃营业日指香港银行开放营业之日子（星期六除外）。 〃本公司〃指蛆电器工业（集团），於香港注册成立之有 限公司，其股份於联交所上市。 完成〃指完成买卖销售股份。 协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股权就协议“完成日期〃指截止日期彳受第三个营业日。 关连人士〃指具上市规那么所赋予涵义。 〃代价〃指销售股份之代价 元，根据收购协议须由支付。 〃董事〃指本公司董事。 本集团”指本公司及其附属公司。 ”香港〃指中国香港特别行政区。 上市规那么’指联交所证券上市规那么。 贷款指 根据贷款协议向 提供之元贷款。 〃贷款协议〃指 与 就贷款所订立日期为年月 日之协议。 中国〃指中华人民共和国。 公司，由 及一名独立第三方拥有之中外合作合营