公司“三重一大”议事规则.docx

9 - PAGE 公司“三重一大”议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善民主集中制，严格落实“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）决策要求，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司（以下简称公司）本部。 第二章 原则 第三条 对“三重一大”事项进行决策，应遵循以下基本原则： 一、集体决策原则。凡属“三重一大”事项，必须由公司领导班子集体讨论做出决定，防止个人或少数人专断。 二、科学决策原则。坚持务实高效，重视决策前的咨询、论证和调研工作，保证决策的科学性，防范决策风险。 三、民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性。 四、依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策的合法合规。 第三章 范围 第四条 重大决策事项，是指有关法律法规、党内法规规定、上级公司规定和公司制度规定的应当由总经理办公会或党委会决定的事项。主要包括： 一、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措。 二、重大战略决策。包括企业的发展战略、中长期发展规划、涉及公司发展的重要思路和措施等。 三、公司重大治理、改革事项。包括： 1.公司管理体制； 2.公司机构设置； 3.公司领导班子成员工作分工、工作规则； 4.公司薪酬机制； 5.公司其他重大治理、改革事项。 四、重大年度工作安排事项。包括： 1.公司年度综合计划及其他年度重大生产经营计划； 2.公司年度财务预算和决算； 3.公司年度工作报告。 五、重大经营管理事项。包括：重大技改项目、工程建设投资；重大资产处置、重大资产调整等。 六、党的建设和安全稳定的重大事项。包括职工队伍建设、精神文明建设，工会、群团工作中的重大问题，涉及职工切身利益的重大事项等。 七、其他全局性、方向性、战略性的重大事项。 第五条 重要人事任免事项，是指公司中层干部和党委管理的干部的职务调整事项。主要包括： 一、公司行政中层干部的任免、调整、奖惩，以及后备人选的确定； 二、干部管理办法和规定，包括选拔任用、考核奖惩和激励机制等； 三、公司党委管理的干部的任免、调整、奖惩，以及后备人选的确定； 四、对党员的组织处理、纪律处分。 第六条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括： 一、重大科技路线、科技项目、重要设备和技术引进； 二、重大工程建设项目安排、大宗办公设备采购； 三、其他重大项目安排事项。 第七条 大额度资金运作事项，是指超过一定额度或上级公司规定额度的资金调动和使用。主要包括： 30万元及以上的工程款，10万元及以上的设备、物资款及重大资产处置。 第四章 决策主体与权限 第八条 公司 “三重一大”事项决策主体为总经理办公会、党委会议。总经理办公会参与决策的人员为公司会议制度规定的全体人员；党委会议参与决策人员的范围是党委全体成员。 第九条 总经理办公会集体讨论研究决定的“三重一大”事项包括： 本办法第四条第二、三、四、五、七项、第五条第一项、第六条、第七条。 第十条 党委会议集体讨论研究决定的“三重一大”事项包括： 本办法第四条第一、六项、第五条第二、三、四项。 第十一条 严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行集体议事和决策，并以会议表决形式体现参会人的意志。 第五章 程序 第一节 确定议题 第十二条 总经理办公会审议的议题，应由分管领导提出、总经理同意，或由总经理提出；党委会审议的议题，应由分管领导提出、党委书记确认，或由党委书记提出，进入决策程序。 第十三条 除遇重大突发事件或紧急情况外，议题的提出不得临时动议。 第二节 调研论证 第十四条 决策所需文件、材料由分管领导组织相关职能部门提前准备。 第十五条 “三重一大”事项提交会议决策前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见，形成专题报告。 一、重大投资和工程建设项目以及专业性、技术性较强的事项，应当事先进行专家论证、技术咨询和决策评估； 二、重要人事任免，应当事先听取公司纪检监察意见； 三、研究决定企业经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。 第三节 酝酿准备 第十六条 会议召开的时间、决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。 第十七条 会议研究决定前，会议主持人应采取多种形式与其他参与决策人员沟通协商。必要时，可事先听取反馈意见。 第四节 召开会议 第十八条 公司总经理办公会、公司党委会应当以会议的形式，对职责权限内的