新《人民币结算账户管理办法》考试题库大全-中（多选400题）.docx

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2022-09-20 发布于山东
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PAGE PAGE 1 新《人民币结算账户管理办法》考试题库大全-中（多选400题）多选题 1.金融机构应履行的反洗钱义务包括（） A、了解客户义务 B、大额交易报告义务 C、可疑交易报告义务 D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务 E、保存记录义务答案：ABCDE 2.反洗钱培训方式包括但不限于：() A、集中培训与现场讨论 B、聘请专业人员或本单位内训师集中授课 C、通过网络培训平台设置视频课程 D、布置自学内容并组织考试答案：ABCD 3.单位申请开立银行结算账户，应向开户网点提交预约开户申请，上传真实、有效的开户证明文件原件。资料包括但不限于（） A、《人民币银行结算账