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反洗钱宣传月总结报告 反洗钱宣传通讯稿x 自开展反洗钱工作以来，xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银行的各项规章制度， 在培训和宣传结合的同时不断提高xx银行员工对反恐怖工作的重新认识，二要履行职责反恐怖业务，进一步健全工作机制，加强对各项业务的监管，努力提高反恐怖工作水平。 一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。 为二要确保反恐怖各项工作顺利开展，设立了为行长为副组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反恐怖工作领导小组，成立反恐怖工作领导办公室， 领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 根据人行的工作建议，融合xx银行的实际情况，制订了反恐怖内控制度，为更好地顺利完成反恐怖工作提供更多了非政府确保。 二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。 建立健全反恐怖的有关制度，一就是制订并印发了《xx银行客户风险等级分割工作精心安排》《xx银行反恐怖业务制度编订》。 1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反洗钱工作效率。 2、必须按照内控优先的原则，切实加强内部掌控制度的建设和全面落实，严苛按照“业务技术创新，科技提振”的有关建议，特别强调内部掌控制度的优先制订原则，将反恐怖工作系统化、制度化、受控化、规范化。 三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。 为进一步增强对反恐怖工作的重新认识和顺利开展，xx银行从以下几方面著手展开： 1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。 提升管理人员特别就是分支行财务会计主管的顿悟和反恐怖科学知识的累积，为反恐怖工作的顺利开展，搞好准备工作。 2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。 同时应邀有关专业人员来行展开专题培训，近三年去独立自主培训及融合正职人员培训总计30场次拒绝接受培训人员近600人次。 3、认真选配工作人员。 在工作中，建议分支行将一些文化程度较高、业务能力弱、熟识反洗钱法等方面科学知识的机构人员精心安排至反恐怖工作岗位上来，专门从事反恐怖报告工作。 根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反洗钱的有关制度，认真履行反洗钱工作，顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下： 一、著重领导，健全非政府领导体系 20xx年度因支行人事变动和工作要求，使xx支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动。 为了能顺利开展分行反恐怖工作，行领导对此也高度重视，立即举行会议探讨，并快速设立以行长为副组长的代莱反恐怖工作领导小组，保证xx分行能成功的积极开展反恐怖工作。 二、注重学习，提高反洗钱工作认识 强化对金管工作重要性的重新认识，我行深入细致非政府自学总行《关于印发的通告》和《关于印发的通告》以及省支行《关于印发的通告》。 同时我们也充分认识到营业窗口时控制反洗钱的第一道屏障，强化对临柜人员的反洗钱培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害， 传授蹊跷交易类型的辨识和对照，深入细致搜集各类反恐怖业务知识和自学人行的反恐怖规章制度(例如：《关于印发金融机构反恐怖监督管理办法(实施)的通告》)，使临柜人员系统全面地掌控对蹊跷资金的辨识和分析。 通过对反洗钱知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反洗钱意识，而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。 三、制订专人，全面落实客户反恐怖风险等级测评 根据《xx银行反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。 首先，由财务会计办事员部选定专人对客户展开初级测评，得出复评意见;然后，递交信贷部，由信贷部选定专人展开初评得出初评意见;最后，递交反恐怖工作领导小组展开综合评定并得出综合评定意见。 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的