水泥生产企业（公司）风险防控制度汇编（公司级）.docx

***股份有限公司 2021年风险防控制度修订说明 为规范***股份有限公司（以下简称“公司”）的管理，进一步完善公司内部控制体系，依照集团公司管理制度汇编、国家相关法律法规和公司章程以及结合公司防范化解重大风险专题工作布置会会议精神和***股份有限公司《规章制度管理办法（修订）》，将现行制度及相关流程由公司各职能部门进行全面梳理、完善和修订。 本次修订风险防控制度分为公司级和部门级。公司级制度包含公司基本管理制度和职能部门相关制度。基本管理制度里包含公司法人治理及规范化基础管理 2 个子类共16项制度，职能管理制度包含投资管理、项目管理和人力资源管理等共 13 个子类共118项制度；部门级制度包含公司所属各职能部门相关制度46项。本次修订过程中，同步对公司属各职能部门相关业务流程进行了修订。 经过修订，公司级制度汇编，内含制度134项，其中保留原有制度90项，修订制度20项，新增制度24项，废除6项。部门级制度汇编，内含制度46项，其中保留原有制度33项，修订制度10项，新增制度3项，废除7项。相关业务流程按照业务归口部门进行管理，其中保留103项，修订18项，新增15项，删减3项。  ***股份有限公司 公司级风险防控制度清单 类别 制度名称 所属部门 制度类型 制度体系编号 基本管理 法人治理 ***股份有限公司章程 综合办公室 修改 STSN-ZD（J）-0001 股东大会议事规则 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0002 董事会议事规则 综合办公室 修改 STSN-ZD（J）-0003 监事会议事规则 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0004 董事会年度工作和重大事项报告制度（试行） 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0005 董事会授权管理办法（试行） 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0006 董事选聘管理制度（试行） 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0007 所属企业董事会及董事履职监督评价办法（试行） 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0008 所属企业决策委员会决策委员履职监督评价办法（试行） 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0009 总经理向董事会报告工作制度（试行） 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0010 基础管理 企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法 企管规划部 原有 STSN-ZD（J）-0011 规章制度管理办法 企管规划部 修改 STSN-ZD（J）-0012 外委外包业务管理规定 企管规划部 原有 STSN-ZD（J）-0013 公司必威体育官网网址制度 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0014 2021年目标责任激励考核办法 企管规划部 修改 STSN-ZD（J）-0015 混合制企业管理制度 企管规划部 原有 STSN-ZD（J）-0016 职能管理 投资管理 战略规划与评估管理制度 企管规划部 原有 STSN-ZD（J）-0017 战略管理工作指引 企管规划部 新增 STSN-ZD（J）-0018 投资管理办法 企管规划部 修改 STSN-ZD（J）-0019 投资项目后评价管理办法 企管规划部 原有 STSN-ZD（J）-0020 违规经营投资责任追究办法 企管规划部 原有 STSN-ZD（J）-0021 行政管理 公务招待管理办法 综合办公室 修改 STSN-ZD（J）-0022 商务接待管理法 综合办公室 修改 STSN-ZD（J）-0023 公文处理管理暂行办法 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0024 档案管理办法 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0025 公司证照管理制度 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0026 印章管理制度 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0027 会务管理制度 综合办公室 原有 STSN-ZD（J）-0028 人力资源管理 人力资源工作管理办法 人力资源部 原有 STSN-ZD（J）-0029 工资总额管理及分配办法(暂行) 人力资源部 修改 STSN-ZD（J）-0030 工资总额管理及分配办法 人力资源部 原有 STSN-ZD（J）-0031 所属企业负责人薪酬管理办法 人力资源部 新增 STSN-ZD（J）-0032 单项奖管理办法（细则） 人力资源部 新增 STSN-ZD（J）-0033 员工招聘管理制度 人力资源部 原有 STSN-ZD（J）-0034 员工调动晋升降职退出管理制度 人力资源部 原有 STSN-ZD（J）-0035 员工教育培训管理制度 人力资源部 修改 STSN-ZD（J）-0036 “***学堂”学习平台运行管理办法 人力资源部 新增 STSN-ZD（J）-0037 职业技能鉴定管理办法 人力资源部 原有 STSN-Z