2022反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.docxVIP

2022反洗钱知识试题题库及答案（通用版） ★★题库在手，逢考无忧** 一、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项） .金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括:A A.应当指定专人负责反洗钱工作 B.配备必要的管理人员和技术人员 C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员 D.应当建立专门的反洗钱部门 .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么？A A.指10个工作日以内，含10个工作日 B.指10个工作日以内 C.指5个工作日以内，含5个工作日 D.指10个工作日以内 .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法