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股权收购可行性分析报告 一、 概述 X 有限公司（以下简称“公司”或“ X ”）于 年 月 日召开第 届董事会第 次会议，全体审议通过了《关于 的议案》。同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构 有限责任公司对该事项发表了专项核查意见。该议案尚需公司 年第 次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金 907.8 万元用于收购 Y 有限公司（以下简称“ Y ”）51%的股权。本次收购不涉及关联交易和重大资产重组。 二、 项目的基本情况 Y 成立于 年 月 日，统一社会信用代码 ，注册资本 2000 万元，实缴资本 万元，法定代表人 ，住所为 。 Y 的营业范围： 。 Y 与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益倾斜关系。 三、 Y 的历史沿革 1、 年 月， Y 成立 年 月 日， Y 有限公司经 市工商行政管理局核准成立，法定代表人 ， 注册资本为 万元，实缴资金 元。其中，股东 A 认缴 80 万元，持股比例为40%；股东 B 认缴 60 万元，持股比例为 30%；股东 C 认缴 60 万元，持股比例为 30%。 2、 年 月，一次性到位实收资本 年 月 日，经 Y 有限公司股东全体股东同意，一次性到位实收资本 万元，本次股东出资已经 会计师事务所验资并出具“ 号”验资报告。其中，股东 A 实缴 80 万元，持股比例为 40%；股东 B 实缴 60 万元，持股比例为 30%；股东 C 实缴 60 万元，持股比例为 30%。各股东的认缴金额及持股比例如下表所示： 序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资形式 持股比例（%） 1 A 80.00 80.00 货币 40 2 B 60.00 60.00 货币 30 3 C 60.00 60.00 货币 30 合计 200.00 200.00 - 100 3 、 年 月， 第一次股权转让 年 月 日， Y 有限公司全体股东一致同意： D 、 E 加入股东会；股东 A 将持有公司 8%的股权转让给 D 、25%的股权转让给 E 、7%的股权转让给 B ，转让后 A 退出股东会；股东 C 将持有公司的 30% 的股权转让给 D ，转让后 C 退出股东会。股权变更完成后， Y 有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资(万元) 实缴出资(万元) 出资形式 持股比例(%) 1 B 74.00 74.00 货币 37 2 D 76.00 76.00 货币 38 3 E 50.00 50.00 货币 25 合计 200.00 200.00 - 100 4、 年 月，第二次股权转让、第一次增资 年 月 日， Y 全体股东一致同意：股东 E 将持有的公司 17%股权转让给 B ，将持有的公司 2%股权转让给 D 。 Y 公司注册资本由 200 万元增加至 2000 万元。新增的 1800 万元注册资本中由 B 认缴 972 万元、股东 D 认缴 720 万元、 E 认缴 108 万元；出资方式为货币，出资时间为 2025 年 7 月 31 日。 股权变更完成后， Y 的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资形式 持股比例（%） 1 B 1080.00 108.00 货币 54.00 2 D 800.00 80.00 货币 40.00 3 E 120.00 12.00 货币 6.00 合计 2000.00 200.00 - 100.00 四、 Y 主营业务发展情况 1、主要业务概况 Y 的主营业务是 ，主要资质为 。 Y 目前以 为主， 为辅；主要客户为 。其业务主要分布于西南、华中和东北地区。其近几年每年新签合同金额均在一千万元以上，其中中地区和东北地区的新签合同额稳步增长。其近年新签设计合同金额如下： 单位：万元 年度 市场区域 年度合计 西南 华中 东北 2016 80 462 542 2017 456 1256 1712 2018 825 801 1626 2019 269 1050 1318 2020 13 1073 223 1309 2021 43 311 26