银行柜台业务主要风险点、关键风险点及控制方法、防范方法.docxVIP

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2022-10-16 发布于云南
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银行柜台业务主要风险点、关键风险点及控制方法、防范方法.docx

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银行柜台业务主要风险点、关键风险点及控制方法、防范方法银行柜台业务主要风险点一、尾箱风险点 1、在与押运公司交接现金时，应辨认押运人员的真假，谨防不法分子盗用运钞车、冒充押运人员将网点应入库的现金尾箱劫走;同时还应诺认真清点现金箱(包)，装卸、运送时做好交接登记，双方都必须双人签字登记。 2、尾箱现金实行限额管理，营业终了，柜员尾箱现金超过限额进时，应及时办理调拨手续。3、现金收付当面点清，一笔一清;现金收款必须坚持先收款，后记账;现金付款坚持先记账后付款。 4、柜员之间的现金调剂必须由有权人监交。 5、尾箱开启、上锁、贴封要在监控下进行;尾箱要双人上锁，钥匙分别保管。 6、每日营业终了，