欧派股份：江山欧派首次公开发行A股股票上市公告书.docx

江山欧派门业股份有限公司 上市公告书 江山欧派门业股份有限公司 上市公告书 PAGE 1 PAGE 1 江山欧派门业股份有限公司 上市公告书 PAGE 1 股票简称：江山欧派 股票代码：603208 江山欧派门业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房） 特别提示 本公司股票将于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”或“发行人”）及 全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于上海证券交易所网站（）的公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股 票招股说明书中的相同。 关于变更公司股票简称的说明 公司在发行上市过程中股票简称为“欧派股份”，后经公司慎重考虑，认为“江 山欧派”更能突出公司的地域性特征，更加契合公司未来发展战略，故公司股票简称为“江山欧派”。 本次发行的相关重要承诺的说明 （一）本公司股东及董事、监事和高级管理人员直接或间接持股自愿锁定的承诺 1、吴水根（发行人的控股股东、实际控制人、董事长）、王忠（发行人的股 东、董事、高级管理人员）、吴水燕（发行人的股东、董事、高级管理人员）承诺： （1）除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如 有）外，自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由 发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人 直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格 将进行相应调整）；（3）除上述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级 管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的 25%；在离任后的 6 个月内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。 2、其他股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州泰合鼎银投资中心（有 限合伙）承诺：除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售 （如有）外，自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。 （二）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 1、发行人承诺 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部 门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回 购方案并提交公司股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股 （若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的 股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购价格为届时二级市场交易价格与发行价格的孰高者。 本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 对于首次公开发行股票时公司股东公开发售的原限售股份，本公司将在证券 监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份购回方案并予以公告。 未来如公司新