明牌珠宝：首次公开发行股票上市公告书.docx

浙江明牌珠宝股份有限公司 Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd. （住所：浙江省绍兴县福全工业区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103，1601-1615,1701-1716 室）第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公 司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项 规定。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（http：//）的本公司招股说明书全文。 本公司的控股股东浙江日月首饰集团有限公司（简称“日月集团”）和其他 股东永盛国际投资集团有限公司（简称“永盛国际”）、日月控股有限公司（简称“日月控股”）、绍兴县携行贸易有限公司（简称“携行贸易”）、绍兴县鑫富投资有限公司（简称“鑫富投资”）分别出具承诺函，承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。 本公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永 盛国际、日月控股的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股回购该部分股 权。公司实际控制人之一虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的日月集团、永 盛国际、日月控股、携行贸易的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股、 携行贸易回购该部分股权。 本公司股东绍兴县联众投资有限公司（简称“联众投资”）、绍兴县博时投资有限公司（简称“博时投资”）、绍兴县永丰商务咨询有限公司（简称“永丰商务”）、浙江恒瑞泰富实业有限公司（简称“恒瑞泰富”分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江明 牌珠宝股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“明牌珠宝”）首次公开发 行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]485号”文核准，本公司公开发行人民币普通股6,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简 称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,200万股，网上发行4,800万股，发行价格为32.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于浙江明牌珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上[2011]122号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳 证券交易所上市，股票简称“明牌珠宝”，股票代码“002574”；其中，本次公开发行中网上发行的4,800万股股票将于2011年4月22日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （http：//）查询，故本上市公告书与其重复的内容不再重述， 敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2011年4月22日 股票简称：明牌珠宝 4、股票代码：002574 首次公开发行后总股本：24,000万股 首次公开发行股票增加的股份：6,000万股 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 之日起一年内不得转让。 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）。 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的1,200 万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分