南京港：南京港上市公告书.docx

PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 南京港股份有限公司 NANJI NG PORT CO. , Ltd. 江苏省 南京市 和燕路 251号 首次公开发行 A股股票上市公告书 第一节 重要声明与提示 南京港股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2005年2月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本公司招股意向书摘要(以下简称“招股意向书摘要”)及刊载于巨潮网站(http：// )上的本公司招股意向书全文及相关附录 (除非另有定义,本上市公告书中的有关简称与招股意向书中定义相同)。 第二节 概览 股票简称：南京港 深市股票代码：002040 沪市代理股票代码：609040 发行价格：7.42元 发行后总股本：15,367万股 A股可流通股本：3,850万股 本次上市流通股本：3,080万股 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2005年3月25日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构：股份有限公司 询价对象对参与累计投标询价获配股票的锁定：本次发行中向询价对象发行的770万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司大股东南京港务管理局承诺,自本公司股票上市之日起一年内,不向其他第三方转让发行人股份,亦不要求或接受本公司回购其持有的本公司股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第七号-股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供有关南京港股份有限公司本次A股股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字［2005］6号文核准,本公司发行人民币普通股 3,850万股，其中网下向询价对象配售770万股，网上向社会公众投资者按市值配售3,080万股。网下配售部分已于2005年3月4日在保荐机构(主承销商)股份有限公司主持下发行完毕，网上配售部分已于2005年3月17日成功发行，发行价7.42元/股。 经深圳证券交易所《关于南京港股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上［2005］13号文)同意，本公司公开发行的3,080万股社会公众股将于2005年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“南京港”，股票代码“002040”。 本公司已于2005年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及附录可以在巨潮网站(http：// )查询，招股意向书全文及摘要的披露距今不足三个月，故与其重复的内容不在重述，敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、 发行人的基本情况 注册名称：中文名称：南京港股份有限公司 英文名称：Nanjing Port Co.，Ltd. 注册资本：15,367万元 法定代表人：连维新 设立时间：2001年9月21日 住 所：江苏省南京市和燕路251号金港大厦1904室 邮政编码：210011 电 话：02558812758 传 真：025 董事会秘书：陆瑞峰 互联网网址：WWW.NJ－PORT.COM 电子信箱：GFGS@NJ－PORT.COM 经营范围：原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存服务(按国家有关规定许可的项目和范围经营) 主营业务：原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存服务 所属行业：交通运输辅助业 二、 发行人的历史沿革及经历的改制重组情况 根据交通部交体法发[2001]66号文“关于同意南京港部分国有资产实施股份制改造的批复”，南京港股份有限公司筹备委员会与南京港务管理局于2001年7 月7日订立了《资产重组协议》，对南京港务管理局所