南洋股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

PAGE 2 广东南洋电缆集团股份有限公司 （广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （） 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺：在发行人本次A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄承诺：在发行人本次A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让本股东持有的发行人股份。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 PAGE 2 PAGE 2 PAGE 2 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“南洋股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]72号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股3,800万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称 “网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格为15.12 元/股。 经深圳证券交易所《关于广东南洋电缆集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]18号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“南洋股份”，股票代码“002212”；其中：本次公开发行中网上定价发行的3,040万股股票将于2008年2月1日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2008年2月1日 股票简称：南洋股份 4、股票代码：002212 发行后总股本：15,100万元 首次公开发行股票增加的股份：3,800万股 发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺：在发行人本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄承诺：在发行人本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让本股东持有的发行人股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑钟南、李先飞、章先杰、陈琼辉同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 760 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 3,040万股股份无流通限制及锁定安排。 公司股份可上市交易时间 项目 持股数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间 首次公开发