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淮南中支反洗钱专业测试
一、单选题（共20题，每题2分，总分40分）
1.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行(正确答案)
B.中国银保监
C.中国保险协会
D.国务院反洗钱部门
2.金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.反洗钱情报中心
B.反洗钱可疑识别中心
C.反洗钱信息中心
D.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
3.金融机构应当依法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.反洗钱部门负责人
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