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重点企业金融风险排查整治行动实施方案 为防范化解金融风险，优化营商环境，帮扶企业发展， 完善金融风险信息收集、风险排查、监测预警、打早打小工 作模式，巩固关口前移、群防群治工作机制，形成全街齐抓 共管、统筹协调、部门联动、网格管理的防非处非工作局面， 扩大居民区企业防非处非工作成果，打造金融安全示范街区, 根据中央、省、市、区防范化解重大金融风险攻坚战工作部 署，结合金融领域扫黑除恶工作安排，经街道打非领导小组 研究，决定对我街重点企业进行专项排查整治，特制定以下 方案。 一、工作目标 （一）排查一批。以街道打非办提供的岳麓区街道重点 金融类企业名单为基础，根据现场排查情况，确定一批重点 风险企业，纳入重点监测预警企业库。 （二）清理一批。结合排查整治行动，通过上门宣讲、 精准宣教，形成浓厚的宣传氛围，起到强烈的震慑效果，自 动清理一批风险企业。 （三）处置一批。按照分类处置的原则，综合运用行政 和法律手段，对确定风险企业进行重点打击。 （四）建立一支工作队伍。通过开展此次排查整治行动， 打造一支组织体系完善、配备力量较强、人员相对稳定、风 险识别专业的防非处非工作队伍。 （五）形成长效机制。通过有效排查风险隐患，科学研 判企业风险状况，切实防控企业金融风险，形成企业金融风 险的长效管理机制，维护辖区金融稳定。 二、组织领导（一）成立重点企业金融风险排查整治行动领导小组。 组长： 副组长： 成员单位：综治办、区域发展办、派出所、派出所、工 商所、各社区（村） 重点企业金融风险排查整治行动领导小组办公室设区 域发展办，负责全街重点企业金融风险排查行动，区域发展 办主任邓英武任办公室主任，文露、邱强国任重点企业金融 风险排查整治行动联络员。 （二）工作职责 区域发展办：负责本次风险排查工作的统筹协调；负责 提供本次重点金融类企业名单及非法集资风险企业名单。 综治办：负责本次清理整治工作的统筹协调；并根据风 险排查名单做好整治方案及铺排工作。 派出所、派出所：负责摸排工作专项行动常态对接和具 体落实，负责提供涉嫌网络平台犯罪的企业名单；负责甄别 企业及个人是否涉嫌非法传销、非法放贷、网络平台诈骗等 违法犯罪活动及涉黑涉恶风险隐患企业等犯罪活动并依法 进行查处和打击；负责做好防逃、控赃、追赃、挽损等工作。 工商所：负责摸排工作专项行动常态对接和具体落实。 负责严格核查企业注册登记信息；负责排查企业有无非法经 营（非法传销）行为；负责对违规违法异常经营企业做出相 应的行政处罚，并列入企业经营异常名录；负责打击企业违 规发布虚假宣传广告的行为。 各社区（村）：负责重点领域的排查，但凡经营范围包 括不仅限于以下负责本辖区内重点企业的现场检查，结合日 常扫楼工作情况和日常掌握的企业信息情况，做好信息报送 工作。 （三）建立通报调度机制。由区域发展办联合综治办组 织工商所、派出所、派出所等相关单位不定期碰头，召开情 况通报和调度会、研判协商会等，及时协调解决清理行动中 需各职能部门解决的相关问题。 三、时间安排 本次排查整治行动从2022年4月18日开始，8月28日 结束，分五阶段进行。 （一）集中摸排阶段（4月22日―5月8日）：各社区 （村）根据实际情况开展摸排工作，并于5月8日前将辖区 内重点企业摸排结果报街道打非办。重点摸排涉嫌非法集资、 套路贷、校园贷等涉众型经济犯罪企业。 （二）风险排查阶段（5月9日-5月22日）：街道打 非办联合派出所、工商所及相关社区（村）对前期摸排中发 现的疑似风险企业进行现场检查，对现场检查中发现的风险 隐患制定处置预案。 （三）风险研判阶段（5月23日一5月30日）：街道 打非办、派出所、派出所、工商所就排查情况进行碰头、会 商，研判风险形势、制定处置方案。 （四）风险整治阶段（5月31日一7月29日）：采取 联合约谈、责令整改、立案取缔等多种手段，对确定风险企 业进行分类处置。 （五）总结验收阶段（7月30日一8月28日）：各社 区（村）按要求向街道打非办报送排查整治工作总结、工作 照片、工作表格，街道打非办将排查整治工作情况形成工作 简讯报送区打非办。 四、工作要求 （一）落实责任，精心组织。各相关单位要充分认识工 作的重要性，把排查整治工作作为当前紧急、重要任务，迅 速行动起来。要落实职责分工，明确工作目标、工作重点、 工作进度，督促工作落实到位。 （二）突出重点，有效排查。重点排查居民区企业，对 涉嫌非法集资、非法传销、非法放贷、电信网络诈骗等涉众 型经济犯罪的企业做到应查尽查，不留死角。 （三）注重宣传，主动发声。在排查过程中，要加强对 居民区企业相关人员及重点人群的宣传教育，宣讲政策法规 及金融知识，同时加强工作痕迹化管理和信息报送，扩大行 动效果。 （四）讲究方法，稳妥推进。排查整治工作政策