ISO370012016反贿赂管理体系手册.pdf

IS037001:2016反贿赂管理体系手册 1 目的 2 范围 3 组织架构 4 组织环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进 相关文件 附件一《反贿赂目标》 附件二 《沟通一览表》 0 前言 0.1 总则 贿赂是一种普遍现象，建立和实施反贿赂管理体系是公司的一项重要战略决策，通过有效 地实施反贿赂管理体系能够减少营商成本， 提高产品和服务的质量， 营造一个公平、 高 效的运行环境。 0.2 引用文件 IS037000:2016《反贿赂管理体系要求》 《中华人民共和国反不正当竞争法》 0.3 主题内容 本手册是描述公司反贿赂管理体系的总规范， 是公司建立和实施反贿赂管 理体 系的纲领性文件， 它向外部展示了公司反贿赂管理体系的全貌和索引； 它包括了： •公司反贿赂管理体系的范围、反贿赂政策、 反贿赂目标、 组织架构、 岗位、职责和权 限； •反贿赂管理体系过程及其相互关系的描述； •IS037001:2016 标准所有条款的解释性说 明； 它明确了： • £037001:2016标准要保持的文件和保留的记录； • £037001:2016标准部分条款（了解利益相关方的需求和期望） 的具体规范； 方便公司理解、培训、执行和应用标准的要求。 0.4公司概况 略（此处依据实际情况填写） 1 目的 本手册依据£037001:2016规定了反贿赂管理体系要求，用于证实公司具有持 续、稳定提 从满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力。 通过公司反贿赂管理体系的有效运行和过程的改进， 保证符合顾客的适用法律 法规要求，以增强顾客满意。 2范围 本手册描述的反贿赂管理体系范围适用于： XXXXXt 限公司在深圳区域与反贿赂管理相关的销售及采购管理活动。 3组织架构 略 4组织环境 4.1理解组织及其环境 公司确定与诚信经营的宗旨相关并影响反贿赂管理体系实现目标能力的以下 外部因素： 序号 类别 h 业务人员对外需要与峯户接鮭 可能向客户行聊 mt 2 采购人负对外需耍口供应碾触 可能收受供应商的鵬 外那因素 3 行臥员对赠要与貓甥 接触U 可能向玫楸职人员 内趾素 I4 体系人员对朴需要少认证或咨询址构鏤触 町能收受认证或咨询机构的购略 外#因養 5 可能向银行「作人员簡 内第厌素 财务m贵人对外需要与银行工作人员接曲 町能收歸』乍人诙鳩 4.2 了解利益相关方的需求和期望 公司通过下表识别反贿赂的利益相关的需求和期望: 序号 1 公哥内部业挣人员 希里容户多下订单 A 芾里公司吝下订甲•、希毛有问走的r‘品也竟够就厅、 2 帝哩能協 iaii匚观協市岐 A 3 工商抒坟部门 XF ▲ 町能向败 牡耿人员行册 4.3确定反贿赂管量体系的范围 公司在充分考虑组织环境内外部因素、 相关方的需求和期望及风险评估结果的 基础上，确定了反贿赂管理体系的范围如下： XXXXX有限公司在深圳区域与反贿赂管理相关的销售及采购管理活动。 4.4 反贿赂管理体系及其过程 公司按 ISO37001:2016标准的要求建立、