个人分级分类测试题附答案.doc

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2022-12-13 发布于浙江
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个人分级分类测试题附答案网点对拒绝个人客户开户要采取复核机制，在确保理由充分的条件下至少（）人复核？ A、1 B、2(正确答案) C、3 D、4 新开银行卡回复和监测机制，监测（）原则 A、“谁开户谁负责” B、“谁的客户谁负责”(正确答案) C、“网点开户网点负责” D、“开户不复杂” 针对需要加强尽职调查和后续监测的人群开立的银行卡结算账户，营业网点应于（）内逐户进行电话回访 A、3天 B、1周(正确答案) C、10天 D、2周总行对需加强尽职调查和后续监测人群登记表内账户进行自开户日起持续（）天交易监测，若发现可疑行为（小金额测试、快进快出，夜间异常交易等），分