追踪特定账户资金技战法经验总结.doc

追踪特定账户资金技战法经验总结 题 要 一、战法背景 二、战法核心 三、操作要领 步骤一、梳理收集高危企业、市场信息 步骤二、掌握高危制销假重点人员相关信息 步骤三、筛查可疑银行帐户 步骤四、分析可疑银行帐户 步骤五、追踪布控可疑银行帐户 四、工作启示 第 PAGE 4 页 共 SECTIONPAGES 4 页 追踪特定账户资金技战法经验总结 一、战法背景 “资金流”堪称经济犯罪侦查领域的“DNA”，具有强烈的先兆性和指向性。对假发票犯罪而言，从源头印刷设备、特种纸张、防伪油墨等专业生产商开始，到形形色色的供应商出售行为，制假人员购买犯罪工具、制售假发票行为，以及假发票“批发商”