技术改造项目管理制度V2.0.docx

三一集团股份有限公司管理制度技术改造项目管理制度 三一集团股份有限公司管理制度 技术改造项目管理制度 ZD/SB006-2009 版本 V2 实施日期 2011 年 4 月 1 日 第 1 页 共 14 页 更 改 记 录 编制人 李 春 标记 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 V1 多处 简化流程，提高效率 李 春 2009-12-03 V2 多处 梳理流程，完善评审、验收程序 李 春 2011-03-29 批准人 唐修国 目的 规范技术改造项目管理工作流程和要求，提高效率。 范围 适用于三一集团新建、扩建、改造项目（即需要新建厂房或生产新产品的项目，不包括在现有厂房对现有生产线进行补充）。 流程图 技改项目管理流程图 事业部 事业部 精益质量 分管副总裁 经营计划技改规划办 总经理 总部 三一精机 基建总部 财务总部 及以上领导 部 开始 立 01.产能评估 项 申 02.立项申请 报 N 03.项目 Y 确认 04.精益评审 04.设备评审 04.基建评审 04.财务评审 项目 评 N 06.项目 Y 审 N 07.批准 Y Y 项 08.厂房建设 08.设备采购 目 实 09.设备安装、 施 调试、试生产 10.组织验收 10.参与验收 项 1.项目整改 目 验 效果监控 12.审计 收 兑现奖罚结束 审核人 蒋之春 总 总 05.方案修正 汇总并反馈意见 确认 技术改造项目管理制度三一集团股份有限公司管理制度ZD/SB006-2009版本V2实施日期2011 年 技术改造项目管理制度 三一集团股份有限公司 管理制度 ZD/SB006-2009 版本 V2 实施日期 2011 年 4 月 1 日 第 页 共 14 页 PAGE 2 流程说明 负责人评估，确定技改项目需求；1.参照附件一编制《技术改造项目立项报告》，立项报告中要求对项目责任人、项目周期、项目预算、项目目标等关键要素进行明确；2.立项报告要求附详细《技术改造项目任务书 负责人 评估，确定技改项目需求； 1.参照附件一编制《技术改造项目立项报告》，立项报告 中要求对项目责任人、项目周期、项目预算、项目目标 等关键要素进行明确； 2.立项报告要求附详细《技术改造项目任务书》（模板见 附件二）； 3. 土建、水、电、气等的设计由事业部技改规划办归口 《技术改造项 负责； 目立项报告》 技改项目 4.按安全、环境设施与主体工程“三同时”（同时设计、 (附件一)、《技 负责人 同时施工、同时投入使用）的原则，事业部技改规划办 术改造项目任 在规划时需邀请有资质的单位编制《安全、环境影响评 务书》(附件 估报告》，并报相关部门审批； 二) 5.属于新征土地建设项目，同时需向当地政府报批、申 请相应证件（如土地证、用地规划许可证、工程规划许 可证以及施工许可证等）； 6.如技改项目负责人中途变更需经过批准该项目的公司 领导同意。 事业部总经理 确认技改项目关键要素及方案 精益质量 1.按照《精益评审表》对技改项目进行评审； 《精益评审 总部总监 2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。 表》（附件三） 三一精机 1.按照《设备评审表》对技改项目进行评审； 《设备评审 总经理 2.在接到评审通知后的三个工作日内完成评审。 表》(附件四) 基建总部 1.按照《基建评审表》对技改项目进行评审； 《基建评审 总监 2.在接到评审通知后的三个工作日内完成评审。 表》(附件五) 财务总部 1.按照《财务评审表》对技改项目进行评审； 《财务评审 总监 2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。 表》(附件六) 事项说明 根据事业部五年规划及年度经营计划对现有产能进行 应用表单 立项申请 项目确认精益评审设备评审 基建评审财务评审 IT 评审 06项目确认 06 项目确认 事业部总 经理 07 批准 分管副总裁及以上 领导 08 设备采购 经营计划总部招标 工程师 厂房建设  IT 总部总监 技改项目负责人 基建本部项目经理  若需要，由技改项目负责人协调 IT 总部对技改项目进行评审； 在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。1.事业部汇总评审意见并修正方案； 2.事业部将修正后的方案连同评审意见提交事业部总经 理确认。 确认并签审修改后的方案 由事业部分管副总裁及以上领导批准 (权限参照财务总部制定的授权文件)。 按《招标管理制度》采购设备。 按《基建管理制度》进行土建施工和设备安装基础施工。  《技改审批权限表》（附件七） 步骤 工作事项 责任岗位 设备安 技改项目09 装、调试、 负责人 试生产 组织验收 技改项目 负责人 事项说明 制定设备安装、调试、试生产的日程计划； 依据《设备安装验收管理制度》，按时间节点完成日程计划中的工作内容；