山东高速公路股份有限公司.docx

山东高速股份有限公司 山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”或“公司”）成立于 1999 年， 由山东高速集团有限公司与招商局华建公路投资有限公司共同发起设立， 2002 年 3 月，在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 4,811,165,857 元。公司主要从事高等级公路、桥梁、隧道、港口等基础设施的投资、建设、管理、收费、养护、路政、清障等业务，以及城市运营、矿产投资等多元化投资。 公司运营管理的路桥资产包括：青银高速山东段、京福高速山东段、济莱高速、潍莱高速、菏关高速、威乳高速、河南许禹高速、河南许亳高速、泰曲一级公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥和济南黄河二桥，总里程达1452 公里，居全国公路上市公司首位。公司依托收费公路主营业务优势，逐步形成以高速公路为核心、集地产、矿产、环保等产业为一体的现代化企业，打造“中国山东高速”大品牌。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 232.11 亿元，净资产 163.91 亿元。 2011 年实现营业收入 59.49 亿元，利润总额 27.18 亿元，净利润 19.77 亿元。 公司入选上证 180 指数、沪深 300 指数、上证公司治理指数和红利指数， 荣获中国上市公司百强企业领袖奖、上海证券交易所优秀董事会提名奖、中国上市公司市值管理百佳奖、山东省质量奖，入选最佳管理上市公司 100 强、山东省管理创新十佳企业。公司青岛收费站荣获“全国青年文明号”荣誉称号， 济南机场收费站荣获“全国巾帼文明 岗”、“全国青年文明号”荣誉称号，济南收费站荣获国家级“文明示范窗口”、“杰出青年文明号”和“全国巾帼文明岗”荣誉称号，潍坊收费站荣获全国交通建设系统“工人先锋号”。 “十二五”期间，公司秉承“服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工” 的企业宗旨，深入贯彻落实科学发展观，以推进公司跨越式发展为主线，以强化高速公路运营管理为基础，以人才开发为支撑，解放思想，抢抓机遇，创新管理， 努力把公司建设成为“全国品牌第一、实力最强的路桥投资运营专业公司和全国有影响力的城市运营公司”。 内设机构 山东高速集团与山东高速股份之间的关系 山东高速股份有限公司是山东高速集团有限公司的控股子公司。 山东高速在山东省内拥有四条收费公路（三条高速公路和一条一级公路）和四座桥梁。济青高速和济南黄河二桥是公司的两项重要营收来源。山东高速 59% 的股权由山东省高速公路集团有限公司拥有，22%的股权属于华建交通经济开发中心，另外 20%的股权由社会公众持有。 山东高速公路股份有限公司公告（系列） 2011-01-13 来源：证券时报网 作者： 山东高速集团有限公司持有本公司 山东高速集团有限公司持有本公司 58.82％股权，是公司的控股股东，公司与高速集团之间的产权及控制关系的方框图如上： 证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2011-001 山东高速公路股份有限公司 第四届董事会第九次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时）于 2011 年 1 月 11 日上午以通讯表决方式在济南召开，会议通知于 2011 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事李航先生授权副董事长王化冰先生、董事王大为先生授权董事长孙亮先生、独立董事林乐清先生授权独立董事刘瑞波先生代为行使表决 权并签署相关文件。会议由副董事长郑海军先生主持，公司监事会主席何继军先生、监事徐 向艺先生、张宜人先生、周亮先生，以及公司董事会秘书王云泉先生、总工程师刘甲荣先生、 总会计师张伟先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于章丘市绣源河流域综合治理 BT 项目的议案。 为落实公司与章丘市政府签署的《战略合作框架协议》，稳步推进公司与章丘市的战略合作，会议决定由公司控股子公司山东高速章丘发展有限公司（以下简称章丘公司）负责投资章丘市绣源河流域综合治理BT 项目。 鉴于，章丘公司自身资金无法满足项目需要，为支持子公司发展，会议决定通过威海市商业银行股份有限公司向其提供总额不超过8 亿元委托贷款，用于其经营发展，期限不超过三年。公司按贷款年利率 8%与章丘公司结算贷款费率。威海市商业银行股份有限公司按贷款金额收取公司万分之一的手续费。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了山东高速集团有限公司股权委托管理协议 公司决定与控股股东山东高速集团有限